反社チェックとは？
反社チェックとは、企業が契約や取引を開始する前に取引先にコンプライアンス違反がないか、暴力団などの反社会的勢力との繋がりがないかを確認する作業のことを指します。
- 組織としての対応
- 外部専門機関との連携
- 取引を含めた一切の関係遮断
- 有事における民事と刑事の法的対応
- 裏取引や資金提供の禁止
上記が政府の定めた「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」による反社会的勢力による被害を防止するための原則です。
また、各都道府県が定めている反社チェックの方法としては、以下の項目があります。
- 契約締結時に暴力団関係者ではないかをチェック
- 契約書への暴力団排除に係る特約条項を追加
- 暴力団関係者に対する利益供与の禁止
反社チェックが企業に必要な3つの理由
企業のブランドイメージが傷つけられる可能性がある
反社チェックを行わないと、取引を始める企業が反社とのつながりがあるとわからず、自社が認識していなかったとしてもブランドイメージが傷ついてしまう可能性があります。
暴力団排除条例では、自社が取引先と反社のつながりを知らなかった場合は利益供与違反には当たらないとされていますが、社会的には反社とつながりがある企業と取引をしていると認識されてしまいます。
たとえ、実際に反社とのつながりがなくなても、一度風評が立ってしまうと信頼を回復するのが難しく、会社の経営に大きなダーメ時を与える可能性があるため、反社チェックは非常に重要です。
銀行からの融資が受けられなくなる可能性がある
反社とのつながりがある企業と取引を行なってしまった場合、たとえ故意ではなくても、反社に対して資金提供を行なったとみなされてしまうリスクがあります。
反社とのつながりがあるとみなされてしまうと、暴力団排除条例に違反したとして罰則が科せられることがあるため、反社チェックは欠かせません。
さらに、反社と取引を行なったと認識されてしまうと、上場廃止や銀行からの融資が停止となってしまうリスクもあります。
実際に、取引先が反社であることを知っていたのに、事実を隠して必要な機関に報告していなかった企業が上場廃止となってしまった事例もあるため、注意しましょう。
脅迫や恐喝が起きるリスクがある
反社とつながりがあると認識されてしまうと、反社とのつながりを公表すると脅迫してくる人が現れる可能性があります。
会社としてだけでなく、従業員が脅迫されてしまうリスクもあり、安心して働くことができなくなってしまうかもしれません。
反社からの脅迫や恐喝に耐えながら働くのは大きな心理的負担がかかるだけでなく、離職率の増加にもつながるため、反社チェックをしっかり行うことが重要です。
