反社チェックはどこまでやる?具体的なチェック対象について解説

反社チェックとは、取引先企業や株主の中に「反社会的勢力との関係が疑われる人物や組織が存在していないか」を取引前に確認することです。
近年、反社チェックの必要性がますます高まっています。この記事では、なぜ反社チェックが必要なのか、どのように反社チェックを行うべきなのかを具体的に解説します。

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スピーディーに反社チェック【RISK EYES】

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RISK EYESとは、ソーシャルワイヤー株式会社が運営している反社チェックサービスです。 知りたい情報だけを効率的に得ることができる手軽さが魅力的で、機能が充実しているため使い勝手にも優れています。

反社チェックにかける時間を短縮

RISK EYESは、企業名や人名といった調査対象名だけで簡単に検索することができ、反社チェックに無関係な記事は自動で排除してくれるため、知りたい情報を短時間でノイズが少なく集めることが可能です。

記事検索の前に注意すべき相手をすぐに発見できる

RISK EYESは、2015年以降の報道情報を蓄積したデータベース（アンチソーシャルＤＢ）を検索できるため、直近の反社関連情報の有無をピンポイントでチェックすることが可能です。

複数の取引先を一括で検索

RISK EYESでは、取引先の対象リストを会員ページからアップロードするだけで、全ての取引先を一括で検索することができるため、調査にかける工数を大幅に削減することができます。

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反社チェック作業を効率化【RoboRoboコンプライアンスチェック】

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RoboRoboコンプライアンスチェックとは、オープン株式会社が運営しているコンプライアンスチェック（反社チェック）ツールです。 手間と時間がかかるコンプライアンスチェック（反社チェック）の作業を大幅に効率化することができます。

企業に合わせたデータベース検索が可能

ネット・SNS、新聞、海外情報、反社情報、与信情報、登記簿情報などから必要な情報を選択して調査が可能。調査した証跡も自動保存される為、大幅に工数削減が可能。

AIが関連する記事を自動で選別

RoboRoboコンプライアンスチェックでは、AIが取引先に関連する記事を3段階で自動判別してくれるため、自社で記事を選別する手間が効率化されます。 注目度の高い記事から表示してくれるため、確認すべき記事を見落とすことがなくなり、『ヒューマンエラー』や『判断の属人化』によるリスクを減らすことができます。

現在ご利用中の様々なサービスとの連携が可能

APIは勿論、RPAなどで様々なSaaSツールや基幹システムとの連携が可能。 反社チェックの完全自動化も実現する事が出来ます。

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反社チェックの必要性が増している理由

近年、企業の社会的責任が強く問われるようになってきた中で、反社会的勢力との関わりを持つことは企業の信頼を大きく損なう要因となります。このため、反社チェックがますます重要な位置を占めるようになっています。

また、企業は社会の公器として、法令や社会規範を遵守する義務があります。反社会的勢力との関係が判明した場合、企業は社会的信用を失い、大きな損害を被る可能性があります。
そのため、企業は、反社チェックを徹底して行うことで、反社との関係を未然に防ぎ、コンプライアンスの遵守を図ることが求められています。

反社会的勢力排除の流れが加速している

現代において、反社会的勢力排除の流れは加速していると言えます。
反社会的勢力との取引や関わりを持つことは、企業の信頼性や公正性を脅かし、社会全体の秩序を乱す可能性があります。そのため、反社会的勢力の排除は、企業のみならず、社会全体が求めていることでもあります。

企業のコンプライアンスが問われる時代

企業の社会的責任や倫理観が重視されるようになり、コンプライアンスの重要性が高まっていると言えます。企業の経営において、法令遵守だけでなく、倫理や社会的規範にも配慮したコンプライアンスが強く求められています。

反社との関わりによるリスクが大きい

反社会的勢力との関わりは、企業の信用失墜、取引停止、業務停止など、様々なリスクを企業にもたらします。これらのリスクを回避するためには、反社チェックが必要不可欠です。

反社チェックにおすすめのサービス

CLOUD LEGAL(クラウドリーガル)

クラウドリーガルとは、Molton株式会社が運営している法務業務のアウトソーシングサービスです。

生成AIと士業のプロによる法務サポートを組み合わせたハイブリッドサービスとなっており、専門家によるアドバイスで法務業務における課題の解消を実現します。

契約書の作成や契約書レビュー、法令調査といった専門的な知識が求められる業務をオンラインで専門家からアドバイスを受けて進めることができます。

法務部門のリソース不足や、ガバナンス強化などの課題解消に貢献し、法務関連業務におけるDX推進につながります。

RISK EYES(リスクアイズ)

RISK EYESとは、ソーシャルワイヤー株式会社が運営している反社チェックサービスです。

ドラマや書籍といったノイズとなる情報を除外し、知りたい情報だけを効率的に収集することができる点が優れており、使い勝手にも優れています。

上場企業・上場準備企業からも導入されている実績があり、複数のデータソースをボタン1つで検索することができるため、反社チェックにかける時間を削減したい企業におすすめのサービスです。

RiskAnalyze(リスクアナライズ)

RiskAnalyzeとは、KYCコンサルティング株式会社が運営している反社チェックサービスです。

国内最大級のリスクチェック専用の独自データベースがあり、新聞社や官公庁が公開している記事などのメディアから定期的に最新情報を自動収集しています。

また、ポジティブ記事やコラムなどのノイズとなる記事をスクリーニングすることができるため、いつでも必要な情報だけを集めることができます。

また、海外のリスク情報の取得にも対応しています。

反社チェックはどこまでやる？

反社チェックの対象は、大きく分けて以下の5つです。

・新規取引先との契約時
・既存取引先へも定期的に
・従業員の入社時
・役員就任時
・株主に対して

それぞれ、何に気を付ければよいのか見ていきましょう。

新規取引先との契約時

新規取引先と契約を結ぶ際には、必ず反社チェックを行う必要があります。反社との関わりが疑われる取引先と契約を結ぶと、取引停止や解除、損害賠償請求などのリスクにさらされます。

既存取引先へも定期的に

既存取引先であっても、定期的に反社チェックを行う必要があります。反社との関わりが新たに判明した場合、取引先を変更するなどの対応が必要になるためです。

従業員の入社時

従業員の入社時にも、反社チェックを行う必要があります。反社と関わりのある従業員が在籍していると、企業の社会的信用を失墜させるリスクがあります。
また、応募者の家族や親族、友人などの交友関係も調査対象となる場合があります。

役員就任時

新たに役員に就任する人物が反社会的勢力と関わりを持っていないかを確認します。反社と関わりのある役員が就任すると、企業の経営に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、役員候補者の場合も通常の従業員同様、家族や親族、友人などの交友関係も調査対象となる場合があります。

株主に対して

株主に対しても、反社チェックを行う必要があります。反社と関わりのある株主が存在すると、企業の経営に不透明感が生じる可能性があります。
具体的な調査方法としては、株主名簿の確認や、株主総会での質問などが挙げられます。

反社チェックをどこまでやるか理解して企業リスクを回避しよう

反社チェックは、企業のリスクを回避するために重要な取り組みです。反社チェックをどこまで行うかは、企業の規模や業種、取引先の規模や業種などによって異なります。しかし、反社チェックの必要性を理解し、適切な範囲で実施することが重要です。

具体的な反社チェックの実施方法については、専門の業者に依頼することも検討しましょう。専門の業者は、豊富な経験とノウハウを活かして、効率的かつ効果的な反社チェックを実施することができます。